Fingramota.kz подготовила гайд - инструкцию, которая поможет вам по внешним признакам выявить финансовую пирамиду.
Официальный перечень признаков финансовых пирамид совсем недавно, в октябре текущего года, утвердила Межведомственная рабочая группа по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам. Напомним, что в состав данной рабочей группы входят представители Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, Генеральной прокуратуры, Национального Банка, Министерства внутренних дел, Агентства по финансовому мониторингу, а также Министерства информации и общественного развития.
Основные признаки недобросовестной практики поведения:
1. Отсутствие лицензии/учетной регистрации Агентства, включая, но не ограничиваясь, на осуществление:
• деятельности на рынке ценных бумаг;
• банковской деятельности, в том числе по привлечению депозитов, выдаче кредитов, осуществления переводов и платежей и т.д.;
• деятельности по выдаче микрокредитов;
• коллекторской деятельности.
2. Массированная реклама в СМИ, интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях, с обещанием высокой доходности, пассивного дохода.
3. Компания предлагает выкупить у клиентов движимое или недвижимое имущество по цене выше рыночной (в рассрочку от трех месяцев, либо по минимальной процентной ставке), а также наоборот предлагает клиентам купить движимое или недвижимое имущество по цене ниже рыночной (с обязательным авансовым платежом).
Подробнее читайте в разделе «Осторожно, мошенники»
Фишинг, дипфейки и QR-код: какие схемы распространены среди интернет-мошенников
День сбережений: как научиться копить и достигать финансовых целей
Обязательное автострахование: какой максимальный размер выплаты в 2024 году
Имеют ли право частные судебные исполнители блокировать «неприкосновенный» банковский счет?
Выездная лекция на руднике в Кызылординской области
Шесть фактов о счете, который является «неприкосновенным»