В список включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых Агентство выявило признаки нелегальной деятельности.
Публикация списка направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг и позволит своевременно предупреждать о рисках, связанных с незаконной деятельностью подобных компаний. Формирование подобного списка также обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности.
Агентство выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, посредством:
Для более эффективной осведомленности Агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для проведения дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.
По каждой компании с признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер незаконной деятельности. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться.
Со списком организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, можно ознакомиться здесь.
Пресс-служба +7 (727) 237 1090, press@finreg.kz
По вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг обращайтесь в call - центр по номеру: +7 (727) 237 1000
Источник: www.gov.kz/memleket
Киберфорум года: KazHackStan 2025
Осенний призыв – 2025: нововведения для военнослужащих по кредитным обязательствам
Что такое налоговые вычеты и как их применить в 2025 году
Имеют ли право частные судебные исполнители блокировать «неприкосновенный» банковский счет?
Как в Казахстане защищают права заемщиков и борются с финансовым мошенничеством
«Стоп-кредит»: сервис для защиты казахстанцев от фиктивных займов