Гайд: қаржы пирамидасын қалай танып-білуге болады

time 19.10.2021
aye 5620
Гайд: қаржы пирамидасын қалай танып-білуге болады

Fingramota.kz қаржы пирамидасын сыртқы белгілері бойынша анықтауға көмектесетін гайд - нұсқаулық дайындады.
 
Жақында, ағымдағы жылдың қазан айында Алаяқтық пен қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобы қаржы пирамидалары белгілерінің ресми тізбесін бекітті. Аталған жұмыс тобының құрамына ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің, Бас прокуратураның, Ұлттық Банктің, Ішкі істер министрлігінің, Қаржылық мониторинг агенттігінің, сондай-ақ Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің өкілдері кіретінін естеріңізге саламыз.

Жосықсыз іс-қимыл практикасының негізгі белгілері:
 
1. Мыналарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей:
•​бағалы қағаздар нарығындағы қызметті;
•​банк қызметін, оның ішінде депозиттер тарту, кредиттер беру, аударымдар мен төлемдерді жүзеге асыру және т.б. бойынша;
•​микрокредиттер беру жөніндегі қызметті;
•​коллекторлық қызметті жүзеге асыруға Агенттік лицензиясының/есептік тіркеуінің болмауы.
2. БАҚ-та, интернет-ресурстарда, оның ішінде әлеуметтік желілерде жоғары кірістілік, пассив кіріс алуды уәде ететін жаппай жарнама.
3. Компания клиенттерден жылжымалы немесе жылжымайтын мүлікті нарықтан жоғары баға бойынша (үш айдан бөліп төлеу арқылы немесе ең төменгі пайыздық мөлшерлеме бойынша) сатып алуды ұсынады, сондай-ақ керісінше клиенттерге жылжымалы немесе жылжымайтын мүлікті нарықтан төмен баға бойынша (міндетті аванстық төлеммен) сатып алуды ұсынады.

Толықырақ «Абайлаңыз алаяқтар» бөлімінен оқыңыздар

white-arrow Тізімге